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監管嚴陣以待 套購寸步難行

——海南強化離島免稅走私風險監管

7月17日，在位于海口日月廣場的免稅店里，來自湖南長沙的何珍春女士選中一塊心儀已久的高檔手表，并成功下單。按照航班安排，兩天后，她將憑借本人身份證前往美蘭機場提貨點領取貨物并離開海南。

“這是我第一次來海南免稅購物。在工作人員指引下，我快速確認身份、航班信息，整個購買過程十分流暢、順利。”何珍春女士說。在這次“無感知”的愉快購物體驗背后，全流程都有相關部門的監管保障。

據悉，自今年7月1日海南離島免稅購物政策調整實施以來，海南各有關部門嚴格按照中央和省委的部署，切實壓實既要把政策“用好用足”、又要把風險“管得住”的政治責任，充分發揮職能作用和專業優勢，深化“防查堵罰”工作機制，強化離島免稅走私風險監管，為離島免稅購物新政落地實施創造了良好的法治環境和社會環境。7月1日至15日，全省累計銷售10.7億元，日均7100多萬元，比6月份日均銷售額增長三成多，政策效應持續釋放。

嚴防

大數據多“跑路”，“無感知”管控全覆蓋

“大幅放寬離島免稅購物政策，對加快建設國際旅游消費中心、引導境外消費回流、讓全國人民從自貿港建設中增強獲得感都有重要意義。但同時，也為監管工作帶來了新挑戰。”海口海關緝私局負責人表示，“如何保障政策平穩落地，切實把套購走私風險防住，是必須回答的重大命題。”

在這方面，海南想在前、走在前。從今年4月1日起，《海南省反走私暫行條例》正式開始實施，標志著我省反走私工作踏上制度化、規范化、法治化軌道。6月8日，省委書記劉賜貴在國新辦舉行的《海南自由貿易港建設總體方案》新聞發布會上，明確提出“六個決不允許”，其中之一就是決不允許通過貨物貿易走私。

7月1日，在海南離島免稅購物政策調整后實施的第一天，省委書記劉賜貴、省長沈曉明來到新海港免稅購物提貨點、日月廣場免稅店等地實地走訪，強調要堅決落實“管得住”的政治責任，依法依規出臺監管措施，精準打擊各類走私、倒賣、代購免稅品牟利等違法行為，建立失信行為認定機制，切實防范化解可能存在的風險。此后，省委、省政府多次召開會議、現場調研，對規范海南離島旅客免稅購物監管工作進行部署。

“按照省委、省政府的要求，海南離島免稅走私風險監管突出兩個重點，一是盡量多地通過大數據、信息化手段進行嚴密監管，二是盡量朝‘無感知’方向推進，最大程度減少核驗次數，給旅客提供舒心、便利的購物環境。”海口海關緝私局負責人說。

建設海南社會管理信息化平臺，正是我省防范風險、實現“管得住”目標的重要舉措。“省委、省政府超前謀劃，去年以來，明確把社管平臺作為制度創新重點工程強力推進。目前，平臺已經基本滿足當前時序開放政策的監管要求。”省大數據管理局總架構師、海南社管平臺規劃設計與指導組組長馬利表示，社管平臺由“人流、物流、資金流”信息管理系統、社會管理監管系統、口岸監管系統“三道防線”構成，接入了多種前端感知手段，初步形成近海、岸線、島內三道防控圈。

據馬利介紹，平臺整體架構為“1561”，即：一個總體平臺，“環島邊海防立體管控分平臺、綜治分平臺、公安分平臺、應急消防分平臺、口岸監管分平臺”五個業務平臺，“人流進出島信息管理系統、物流進出島信息管理系統、資金流進出島信息管理系統、特殊進口商品流管理系統、通信大數據系統和網絡空間風險管控系統”六個功能系統，一套全省統一的社管平臺信息基礎設施。“在實際運行中，總體平臺通過融合分平臺、功能系統以及各部門的人流、物流、資金流、信息流等數據，主動預測預警，一旦發現離島免稅苗頭性套購走私行為，能夠及時指揮調度相關部門進行打擊。”馬利說。

“每天，我們把各個免稅店銷售數據報送給社管平臺，通過大數據分析，可以精準發現誰是套購，誰是違規購買。”海南省免稅品有限公司總經理謝智勇表示，7月10日起，海關總署施行新修訂的海南離島旅客免稅購物監管辦法，對免稅品銷售監管、免稅品提離監管、法律責任等方面作出明確規定，“作為離島免稅購物經營主體，我們嚴格按照海關監管辦法執行，規范免稅店購物流程，定期對員工進行培訓并要求簽訂不參與任何代購牟利行為的承諾書，同時對舉報套購走私行為的員工進行獎勵，全面規范銷售行為。”

在防“內鬼”的同時，強化免稅品銷售流程監管。“通過電子監管、海關駐場監管、信息系統監管等方式，海南免稅品進口、出入庫、銷售、配送、提貨和離島等全流程，都置于嚴密監管之下。”謝智勇說，“每一件商品都由本人持本人身份證購買，誰買了貨、買了什么貨、買了多少貨、付了多少錢、誰提的貨，都一目了然，外界對此無須擔憂。”

嚴查

精準打擊套購走私團伙，及時把苗頭遏制住

走進海南各大免稅店、提貨窗口，滾動播放的警示標語非常顯眼：“套購免稅品牟利可能構成走私違法犯罪”“非法出借個人額度牟利可能承擔法律責任”“嚴禁利用海南離島免稅政策進行走私犯罪活動”……簡短有力的大字，時刻提醒大家什么能做、什么不能做。

但總有人鋌而走險。“目前來看，政策實施非常順利，銷售金額穩步增長，廣大離島旅客切切實實享受到了自貿港政策帶來的‘福利’。但我們發現有極少數不法分子，利用他人額度，組織團伙購買離島免稅商品二次銷售牟利。這些人不僅違法違規，有的還涉嫌犯罪，同時也影響了正常購物秩序和購物體驗，是我們重點打擊對象。”省公安廳副廳長、省打私辦主任劉海志表示。

今年7月10日，我省組織力量在海安港碼頭、新海港碼頭、三亞海棠灣免稅店等地，對套購免稅品銷售牟利的團伙實施了精準打擊，成功打掉離島免稅品套購走私團伙6個，抓獲涉案團伙首要分子6名，查獲帶貨“人頭”(為套購團伙提供指標，并協助購物、提貨離島的人員)39人。

“算上這一次，在海南省打私辦統一協調下，海口海關緝私局聯合地方公安機關已經于2019年11月、2020年5月及7月開展了三輪打擊離島免稅品套購走私收網行動，共打掉走私團伙13個，抓獲涉案嫌疑人200余人，現場查扣一批涉案離島免稅化妝品、箱包、配飾等。”海口海關緝私局負責人表示。

此外，我省執法部門還與相關電商平臺建立合作機制，清理了一批違規銷售免稅商品的網店，斬斷套購走私團伙網上銷售渠道，切實堵住漏洞。

“通過對套購走私團伙的精準打擊，基本達到了讓他們不敢、不能、不想組織套購活動的效果，有力維護了購物市場秩序。”劉海志說，“在這里，我們提醒廣大離島旅客珍惜信用，不要將自己的身份信息提供給他人從事違法行為，同時告誡套購走私團伙不要以身試法，否則違法必究。”

嚴罰

嚴格落實“資格罰”，積極構建聯合懲戒機制

一方面堅持“露頭就打”，一方面探索從源頭上治理利用離島免稅政策違法牟利行為。

“資格罰”，是海南震懾套購走私團伙的一大利器。

根據海關總署施行的新監管辦法，離島旅客有下列情形之一的，由海關按照相關法律法規處理，且自海關作出處理決定之日起，3年內不得享受離島免稅購物政策，并將納入相關信用記錄：一，以牟利為目的為他人購買免稅品或將所購免稅品在國內市場再次銷售的；二，購買或者提取免稅品時，提供虛假身份證件或旅行證件、使用不符合規定身份證件或旅行證件，或者提供虛假離島信息的。

“自2011年離島免稅政策實施以來，按照規定，海關監管部門已對200余名違反離島免稅監管規定的旅客，實施‘暫停購買離島免稅品資格3年’的行業懲戒。”海口海關緝私局負責人表示，同時，對于構成走私行為或者違反海關監管規定行為的，還將由海關根據有關規定予以處理，構成犯罪的，依法追究刑事責任，“我們嚴格按照法律規定，目前已移送檢察機關審查起訴犯罪嫌疑人15名，這類人員將受到法律的嚴懲。”

在信用監管方面，我省出臺的《離島免稅購物政策風險防控工作方案》已納入信用監管內容，明確要對離島免稅嚴重失信主體實行聯合懲戒。“目前，這一工作推進順利，海口海關正在研究制定離島免稅嚴重失信行為的認定辦法和程序，省發改委正配套梳理符合現行法律法規或政策措施的失信懲戒措施，待上述工作完成后付諸實施。”省發改委相關負責人表示，下一步，還將加快推進信用地方立法，爭取將離島免稅信用監管等內容納入地方性法規予以統籌保障，做到改革于法有據。

與此同時，我省還積極構建與廣東省、廣西壯族自治區聯防聯控機制，攜手加大“防堵罰”的力度，實現“讓誠信購物者滿意而歸、讓違規套購者寸步難行”的工作目標。“海南已經建成社管平臺，為三省區數據、資料交互共享打下了基礎。以海南社管平臺為指揮樞紐，整合三地資源，集人防、物防、技防于一體，有利于實現監管的無縫對接。”劉海志表示。

防范化解風險是一項系統性、艱巨性工作。下一步，我省各級各有關部門將按照省委省政府部署要求，進一步明確職責分工，充分運用科技和信息化手段，推動各項監管措施落實落地，形成齊抓共管、強化協作、聯防聯治的監管格局和工作合力。