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網(wǎng)上看到的出口方被外國(guó)買(mǎi)方拖延或拒絕付款而苦苦追債的血淚史比比皆是。本文結(jié)合筆者辦案經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出國(guó)際貿(mào)易欠款案追債過(guò)程中常碰到的五個(gè)問(wèn)題，并提出相應(yīng)建議，希望對(duì)從業(yè)者有些許啟發(fā)。
　　一.到底誰(shuí)找誰(shuí)要錢(qián)
　　“誰(shuí)找誰(shuí)要錢(qián)”，從法律上看就是確定國(guó)際貿(mào)易買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系的賣(mài)方和買(mǎi)方，認(rèn)定雙方是否構(gòu)成合同關(guān)系，再判斷賣(mài)方是否已向買(mǎi)方交貨和買(mǎi)方是否應(yīng)該向賣(mài)方履行付款義務(wù)。商業(yè)角度看起來(lái)理所當(dāng)然的答案，經(jīng)法律分析后卻可能得出不同答案，甚至得不到答案。 
　　國(guó)際貿(mào)易一般通過(guò)電子郵件商談價(jià)格并下訂單達(dá)成交易，買(mǎi)賣(mài)雙方未簽訂正式書(shū)面合同。交易過(guò)程中，賣(mài)方對(duì)外聯(lián)系的郵件、出貨記錄、收款賬戶、提供文件等，根據(jù)報(bào)關(guān)要求，離岸經(jīng)營(yíng)等需要可能出現(xiàn)多個(gè)公司名稱(chēng)。外國(guó)買(mǎi)方名稱(chēng)中一個(gè)逗號(hào)或字母差別都可成為不同公司，貨物可能直接交買(mǎi)方或買(mǎi)方指定的第三人致使運(yùn)輸單據(jù)上的收貨人不統(tǒng)一，或買(mǎi)方交易談判是一個(gè)公司實(shí)際上其作為另一公司代理人進(jìn)行交易。 
　　到底誰(shuí)供貨，誰(shuí)收貨，誰(shuí)有權(quán)收錢(qián)，誰(shuí)應(yīng)該付錢(qián)，全搞混了，分批交貨越多，履行期限越長(zhǎng)，就越容易混淆。最終從法律的角度難以確定到底誰(shuí)可找誰(shuí)要錢(qián)。 
　　建議:重視書(shū)面合同的簽訂，在合同中明確買(mǎi)賣(mài)雙方主體信息，包括賣(mài)方和買(mǎi)方的公司全稱(chēng)、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)地址，最好載有公司商業(yè)登記號(hào)，此號(hào)碼在各國(guó)一般具有唯一性，方便查找和核實(shí)信息及送達(dá)文件。
　　二.究竟要去哪里告
　　“要去哪里告”問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是確定爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)和方式。爭(zhēng)議解決方式一般有仲裁和訴訟，確定具體的仲裁機(jī)構(gòu)/仲裁地或訴訟管轄法院所在地，才可能找到相應(yīng)地方提出主張告對(duì)方。
　　仲裁地在《紐約公約》成員國(guó)內(nèi)作出的仲裁裁決一般可在各成員國(guó)申請(qǐng)承認(rèn)與執(zhí)行。申請(qǐng)仲裁需存在雙方達(dá)成的仲裁協(xié)議為基礎(chǔ)，仲裁排除訴訟管轄。訴訟是司法管轄，可通過(guò)合同約定或適用法律確定管轄法院。我國(guó)《民事訴訟法》第265條規(guī)定涉外合同或者其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛管轄的連結(jié)點(diǎn)包括合同簽訂地、合同履行地、訴訟標(biāo)的物所在地、可供扣押財(cái)產(chǎn)所在地、侵權(quán)行為地或者代表機(jī)構(gòu)住所地的人民法院。
　　交易談判可能重視價(jià)格條款而忽略爭(zhēng)議解決條款。欠款糾紛發(fā)生后，由于缺乏明確的合同依據(jù)及管轄連結(jié)點(diǎn)的證據(jù)，確定在哪里告存在困難，也存在管轄權(quán)異議的風(fēng)險(xiǎn)。
　　建議:在書(shū)面合同中明確爭(zhēng)議解決條款，或考慮依法約定合同簽訂地，一旦欠款糾紛發(fā)生，直接在合同簽訂地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。 
　　三.我的貨物去哪兒
　　國(guó)際貿(mào)易存在運(yùn)輸單證、貿(mào)易單證、財(cái)務(wù)單證。賣(mài)方可能覺(jué)得控制著運(yùn)輸單證就控制貨權(quán)，就有底氣。殊不知，不同運(yùn)輸單證對(duì)貨權(quán)的控制不同，或可能在裝運(yùn)地交貨時(shí)已失去對(duì)貨權(quán)控制。
　　海運(yùn)中一般有三種涉及運(yùn)輸?shù)膯巫C，提單（B/L）、海運(yùn)單(SWB)及貨代收據(jù)(FCR)
　　。我國(guó)《海商法》第71條規(guī)定提單是承運(yùn)人保證據(jù)以交付貨物的單證。一般情況下，控制提單則控制貨權(quán)，但也需注意目的港無(wú)單放貨的風(fēng)險(xiǎn)。司法實(shí)踐中一般把海運(yùn)單歸類(lèi)為《海商法》第80條“提單以外的單證”。承運(yùn)人在目的港只須將貨物交給海運(yùn)單記名收貨人已視為履行交貨義務(wù)，賣(mài)方難以據(jù)此控制貨權(quán)。貨代收據(jù)只是一份收貨收據(jù)，貨物在裝運(yùn)地交到買(mǎi)方指定貨運(yùn)代理人后，除非另有約定，賣(mài)方一般已失去對(duì)貨權(quán)控制。
　　以上三種單據(jù)具體分析可見(jiàn)筆者博文《提單、海運(yùn)單、貨代收據(jù)對(duì)貨物的控制》及《貨代收據(jù)（FCR）上的記載內(nèi)容對(duì)其性質(zhì)的影響》。
　　建議:賣(mài)方在訂立貿(mào)易合同前注意將從承運(yùn)人或貨運(yùn)代理人取得何種單證，提前考慮不同單證下的收款風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)，也應(yīng)注意運(yùn)輸涉及的承運(yùn)人或貨運(yùn)代理人的資質(zhì)，我國(guó)無(wú)船承運(yùn)人依法應(yīng)在交通部備案并提供擔(dān)保，此可在交通部官網(wǎng)www.moc.gov.cn查核。 
　　四.質(zhì)量問(wèn)題誰(shuí)做主
　　質(zhì)量問(wèn)題，是買(mǎi)方認(rèn)為賣(mài)方交付的貨物不符合約定，造成買(mǎi)方損失，甚至提出此損失大于貨物價(jià)值，并據(jù)此拒付或扣減貨款。“誰(shuí)做主”，就是質(zhì)量問(wèn)題由誰(shuí)確定，誰(shuí)的確定具有最終效力。
　　質(zhì)量問(wèn)題是技術(shù)問(wèn)題，涉及檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等多方面，非容易判斷和確定。而且，一般情況下，質(zhì)量條款和付款條款是兩個(gè)獨(dú)立條款，除非雙方明確約定出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)買(mǎi)方的扣減或拒付權(quán)利，否則，貨款到期則應(yīng)支付。
　　由于沒(méi)有簽訂書(shū)面合同，或沒(méi)有明確關(guān)于質(zhì)量、檢驗(yàn)和付款期限的條款，特別是在買(mǎi)方已不再下訂單及已提取全部貨物，賣(mài)方在追討貨款中處于弱勢(shì)地位。最終買(mǎi)方以質(zhì)量問(wèn)題為由拒絕付款或扣款不斷發(fā)生。
　　建議：訂立明確的付款期限，以及到期必須付款且買(mǎi)方不得以任何理由拒付的條款，約定買(mǎi)方提出貨物質(zhì)量異議的最后期限，明確檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，約定質(zhì)量問(wèn)題造成買(mǎi)方損失時(shí)的賣(mài)方賠償上限，即扣款額不得超過(guò)貨款總額的一定比例。
　　五.怎么只是一個(gè)殼
　 “殼”，指的是公司雖合法成立，而名下沒(méi)有實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或已資不抵債。此類(lèi)公司對(duì)生效仲裁裁決或法院判決的履行一般不太積極，執(zhí)行也有困難。
　　“殼”問(wèn)題一般在欠款發(fā)生后才被注意。賣(mài)方告的對(duì)象除了買(mǎi)方外，也想擴(kuò)展至買(mǎi)方高管或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人。根據(jù)合同相對(duì)性原理，買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系雙方是賣(mài)方公司與買(mǎi)方公司，除非另有約定，負(fù)有支付義務(wù)的只是買(mǎi)方公司。買(mǎi)方高管或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人就公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任缺乏依據(jù)。
　　交易前對(duì)買(mǎi)方進(jìn)行調(diào)查可為交易順利進(jìn)行提供更多信息。一般在各國(guó)或地區(qū)的網(wǎng)站可查詢當(dāng)?shù)刈?cè)公司的基本信息。例如香港公司的查詢?cè)诰W(wǎng)上查冊(cè)處http://www.icris.cr.gov.hk/csci/。美國(guó)各州政府都有獨(dú)立網(wǎng)站查詢注冊(cè)在當(dāng)?shù)毓镜男畔?，例如特拉華（Delaware）州公司可在http://corp.delaware.gov/查詢。根據(jù)網(wǎng)站指引取得公司年報(bào)（Annual Report），將可能獲取公司股權(quán)、聯(lián)系及經(jīng)營(yíng)地址、高級(jí)職員或董事等信息。
　　建議:交易前進(jìn)行必要的資信調(diào)查，也可考慮讓買(mǎi)方高管或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)買(mǎi)方債務(wù)出具個(gè)人連帶責(zé)任的保函并附上護(hù)照信息，為欠款發(fā)生時(shí)對(duì)公司及個(gè)人采取法律措施提供依據(jù)。